Antiriciclaggio - Istituito il Registro dei titolari effettivi - Adempimenti per società e persone giuridiche

Gli amministratori di società di capitali e di persone giuridiche dovranno comunicare alla CCIAA i titolari effettivi secondo le norme antiriciclaggio

Il Dlgs. 231/2007 e succ. modif. contiene la disciplina c.d. "antiriciclaggio".

Tra le varie misure è previsto, tra l'altro, che alcuni soggetti debbano monitorare e segnalare attività dei propri clienti, che presentano caratteri di "anomalia" secondo specifici indici.

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